Коломойский ответил на обвинения Минюста США в отмывании денег: Это были собственные средства
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отвергает заявление Минюста США о том, что он отмывал деньги, выведенные из ПриватБанка, покупая в Америке недвижимость и бизнесы. Об этом он сказал 7 августа в комментарии .
- Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz, и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке. Все остальное категорически отвергается, - подчеркнул Коломойский.
Речь идет о продаже группой Приват в 2007 году компании Evraz металлургических активов в Украине. Коломойский заявлял, что общая сумма сделки составила около $4 млрд.
Что было раньше
6 августа Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выводе миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008-2016 годах. Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится о том, что коммерческая недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.
- Оба (совладельца банка - прим. авт.) получали мошеннические займы и кредитные линии в ПриватБанке примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины, - считают в американском Минюсте.
Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom. Общая стоимость двух зданий составляет около 70 млн долларов.
Как они это делали
В исках Минюста, как , утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов около десяти лет использовали деньги ПриватБанка для собственных нужд. Олигархи якобы брали кредиты в банке, которым они владели, и не возвращали их.
По версии следствия, Коломойский и Боголюбов имели немало подконтрольных компаний, которые подавали заявки на кредиты в ПриватБанке. Служащие банка оформляли заявки, а специальный кредитный комитет одобрял их. Полученные деньги делились, объединялись и переводились через широкую сеть компаний для маскировки их происхождения и собственности. Как правило, для этого использовались счета в кипрском ПриватБанке. В итоге деньги расходились по всему миру. Когда подходило время, для погашения кредитов брались новые кредиты или, в некоторых случаях, использовались доходы от инвестирования незаконно выведенных средств.
Федеральное бюро расследований также ведет расследование по отмыванию денег, выведенных из ПриватБанка. 4 августа, сотрудники ФБР провели обыск в офисе риелторской компании в центре Кливленда, которая связана с Коломойским.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В мае 2019 года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622.8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. В июле 2020 был подан еще один иск - на 800 миллионов долларов.
Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.
Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
