ПриватБанк подал в суд на Коломойского и Боголюбова, обвинив их в отмывании 800 миллионов долларов
Против украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова ПриватБанк подал измененный иск в американский суд в штате Делавэр. Так, банк намерен отсудить у экс-владельцев возмещение на сумму сотни миллионов долларов. Об этом сообщает "".
- Проверив дополнительные банковские документы, банк утверждает, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании, - отмечено в сообщении.
В своем первом иске, поданном в суд штата Делавэр в 2019 году, ПриватБанк обвинил бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело находится в процессе рассмотрения. Как отмечено в документе, 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".
Также в иске указано. что Коломойский и Боголюбов скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, находящимися под их же контролем. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Бывших владельцев ПриватБанка Коломойского и Боголюбова Нацбанк обвинили в том, что они использовали учреждение в личных целях и более 90 процентов займов были выданные связанным с ними же лицам и структурам.
В декабря 2016 года государство национализировало "Приватбанк". Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализации банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.
Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на "спасение" банка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Надо что-то сделать с тарифами": какие СМС Коломойский пишет Зеленскому
