Скандал Одеського зернового терміналу продовжується: нотаріус Гулієв отримав підозру
Кредитори (Argentem Creek Partners та Innovatus), намагаючись стягнути у судовому порядку свої кошти, зіткнулися з безпрецедентним опором боржників та використанням протизаконних прийомів боротьби. Наприклад, залучення "нечистих на руку" нотаріусів.
Одним із таких нотаріусів є Гулієв А.А., який активно використовується для легалізації відверто шахрайських дій.
Навесні цього року саме завдяки неправомірним діям нотаріуса О. Гулієва було внесено зміни до державного реєстру за місцезнаходженням, керівником та інформацією для здійснення зв'язку з ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (реєстраційна дія №1004156670051057651).
07.03.2023 на такі дії нотаріуса кредитори подали скаргу до Мін'юсту, рішення було винесено вже 10 березня. Встановлено, що приватний нотаріус Гулієв А.А. не мав законних підстав для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, а мав відмовити у державній реєстрації на підставі пункту 4 частини першої статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
Мін'юст скасував реєстраційну дію Гулієва та ухвалив рішення про блокування Гулієву доступу до ЄДР юридичних осіб строком на три місяці.
І ось уже 27 жовтня 2023 року старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Національної поліції України вручив О. Гулієву підозру про невиконання судового рішення.
Зокрема, у підозрі зазначено, що нотаріус Гулієв А.А., незважаючи на існування в ЄДР заборони вчинення реєстраційних дій N1004159960050057651 та існування заборони на вчинення реєстраційних дій за рішенням Західного апеляційного господарського суду від 14.07.2022р./23, внесеного ним же до Єдиного державного реєстру, вніс до ЄДР відомості про зміну керівника юридичної особи на Марченка В.Г., та зміну місця знаходження юридичної особи з міста Львова на місто Одеса.
Чи не один нотаріус Гулієв А.А. використаний боржниками для порушення закону з метою невиконання зобов'язань щодо повернення кредитних коштів.
У період з 27 по 29 вересня 2023 року довірені особи боржника організували рейдерське захоплення управління тим самим ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".
Трохи деталей у хронологічному порядку:
27.09.2023, у період з 19:04 до 19:27 у Києві, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бадаховим Ю.М. внесено рішення про відміну чотирьох судових заборон на вчинення реєстраційних дій по ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".
27.09.2023 о 21:49:53, державним реєстратором Петровирівської сільської ради Березовського району Одеської області, Ткаченко О.Б. через 4 години 49 хвилин після закінчення свого робочого часу, здійснює державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", а також нотаріус Гулієв А.А., зміну керівника на Марченка В. та Науменка В. та зміну місцезнаходження юридичної особи з м м. Львів на м. Одеса.
Вищевказана реєстраційна дія нічним реєстратором вчинена на підставі рішення учасника ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» від 05.06.2023 від імені якого діяла Мех Валентина Антонівна на підставі підробленої довіреності від Компанії «GNT Trade DMCC» від 04.02. дату директором GNT Trade DMCC не було.
Наступного дня, 28.09.2023 о 16:22:46 приватним нотаріусом Борисової Н.В. вчинено реєстраційну дію № 1004159960061057651, якою накладено заборону на вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на підставі судового рішення судді Приморського районного суду м. Одеси Науменко О.В. від 03.08.2023 у справі №522/14210/23.
Цікаво те, що незважаючи на інституційну мету арешту, як заходи забезпечення кримінального провадження - позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, реєстраційну дію, на підставі рішення про арешт від 03.08.2023, реалізовано через два місяця після її вирішення, 28.09.2023, саме наступного дня після проведення реєстраційних дій щодо зміни керівництва та місця знаходження ОЛІМПЕКС.
Саме через неодноразове залучення "чорних реєстраторів" боржникам вдається отримувати повноваження, аби заплутувати справу у судових інстанціях. Більше того, періодично вони використовували класичну схему "пошуку свого судді" - через багаторазове подання однієї і тієї ж заяви, доки авторозподілом не буде обраний потрібний заявнику представник Феміди.
Інвестиційний клімат України розглядається буквально «під мікроскопом», за цією справою уважно стежать великі міжнародні інвестори та дипломати. І це лякає GNT Group, нещодавно її засновники навіть скаржилися у ЗМІ, нібито Американська торгова палата підтримує американських рейдерів.
Нагадаємо, що скандал вибухнув після того, як з'ясувалося, що протягом кількох років власники терміналу позичали десятки мільйонів доларів від американських інвесторів, щоб використати їх для погашення попередніх боргів і поповнення оборотного капіталу для торгівлі зерном і кукурудзою. Американські кредитори неодноразово йшли на поступки та надавали відстрочку зі сплати кредитів Групі GNT, а тепер боржники, прикриваючись війною та важливістю "зернового коридору", банально не хочуть повертати борги і опираються примусовому стягненню переданих у заставу активів.
