Директора онлайн-казино PIN-UP затримало ДБР - підозрюють у відмиванні російських грошей
Співробітники ДБР затримали директора онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Як повідомили у пресслужбі ДБР, у ході слідства було з’ясовано, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет, є громадяни російської федерації.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наголосили у ДБР.
Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.
За даними відомства, у межах розслідування діяльності онлайн-казино виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору. Так, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Наразі працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
- У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога.До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво», - зазначили у ДБР.
У відомстві додали, що саме онлайн-казино продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.
- 5 грудня 2024 року п'ять людей - власники та менеджери онлайн-казино Pin-Up - отримали підозри через пособництво державі-агресору.
- У грудні 2024 році ДБР підтвердило затримання голови КРАІЛ Рудого, у нього знайшли кокаїн.
