В Киевской области ликвидировали мощный конвертационный центр
Мощную "машину для отмывания денег" раскрыли на днях сотрудники милиции.
- В состав "конвертационного" центра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков, - рассказал начальник Государственной службы борьбы с экономической преступностью Василий Писный. – Также установлено, что через этот "конверт" в "теневой" оборот выводились средства, как бюджетных предприятий и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур. Через эти фиктивные предприятия "отмывались" средства и для финансирования террористической деятельности на востоке нашей страны
В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн. грн . наличных, финансово-хозяйственную и "черную" документацию. Среднемесячный оборот конвертационного центра составлял 200 млн.грн. Открыто уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества", что тянет за собой от семи до двенадцати лет тюрьмы
0
