Как указано в запросе НБУ, соответствующие данные регулятор просит предоставить ГФС в рамках проверки деловой репутации Александра Туркевича в качестве кандидата на пост заместителя главы правление АТ Банк Альпари.
"Статьей 42 закона о банках предусмотрено, что руководители банков должны иметь безупречную деловую репутацию. Во время рассмотрения пакета документов у НБУ возникла потребность в получении дополнительной информации с целью проверки соответствия г-на Туркевича требованиям по безупречности деловой репутации в связи со следующим. Туркевич А.М. с 2017 года по настоящее время работает в ТОВ Глобалмани. В НБУ поступало письмо от Главного управления ГФС в г. Киеве относительно предоставления информации и документов, касающихся ТОВ Глобалмани в связи с досудебным расследованием по криминальному производству №32018100040000007, открытом по признакам правонарушений, предусмотренных ч2. ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 ККУ.
С целью комплексной и всеохватывающей проверки Туркевича А.М. просим предоставить информацию относительно стадии вышеуказанного криминального производства и фигурирует ли Туркевич А.М. в соответствующем криминальном производстве (если да, то какой процессуальный статус г-на Туркевича); любую другую информацию, которая могла бы повлиять на оценку НБУ еловой репутации Туркевича А.М.", – говорится в запросе НБУ в ГФС.
Стоит отметить, что, как следует из