Факт. Сомнительные "биржевые" компании выводят на чистую воду
Терминологией форекс-бирж и спекулятивного трейдинга ловко оперируют не только лицензированные брокеры, но и целый сонм организаций с сомнительной репутацией. Обещая дивиденды, хорошие проценты и заработок рядовым украинцам, они попросту обирают незадачливых "инвесторов".
Иными словами, вероятность потерять свои деньги и в без того рискованных биржевых операциях, с такими "посредниками" приближается к стопроцентной отметке.
Кто стоит за нечестным бизнесом
, якобы биржевых "проектов", которые были юридически ликвидированы на территории Украины из-за мошенничества и прочих грязных манипуляций, как и тех, что продолжают свою деятельность, хватает.
Взять те же Freshforex (ООО "Фреш Форекс Украина"), FXCoin, Prof Advice LLC и еще дюжину их "клонов". Одни ликвидируются – на их месте появляется несколько новых с другими названиями. Вот только несколько примеров сайтов мошенников: fxspace.org, i-want.trade, ct-trade.com, daxioma, i-want.broker, dax100.org и fxcoins.org.
Все они работают по накатанной схеме – ищут доверчивых клиентов, предлагают якобы лучшие условия для биржевых сделок, заставляют сделать депозит, обещая легкий заработок. И не отстают от жертвы, пока та не отдаст все. Итог для "инвесторов" всегда один – они не видят ни прибыли, ни своих вложений.
Для достижения результатов на сайтах проектов обычно указывают несуществующих или исчезнувших регуляторов, ликвидированные несколько лет назад бренды вроде Riston Capital Ltd, выданные самим себе лицензии. А еще – обещают очень привлекательные условия для инвесторов, подарки, бонусы, кредитное плечо. Все для того, чтобы заставить сделать депозит.
Поиск клиентов такие мошеннические псевдо-брокерские компании нередко ведут с помощью наемного персонала, арендуя офисы, оборудование для IP-телефонии, набирая штат сотрудников для обработки аудитории.
Поиск виновных
Если говорить о фамилиях, то в контексте мошеннических организаций успели засветиться Мартынюк и Кравчун. Именно они стояли у истоков Freshforex, и именно они занимаются аналогичными проектами в Украине и за ее пределами сегодня. Правда, теперь они это делают через посредников – персонал для их компаний, например, ищет ООО "Легоютекс".
У обоих фигурантов есть несколько компаний: "МК ПАРТНЕР", "ПРОФ ЕДВАЙС", "Информ Групп Украина", "МК КОНСАЛТИНГ ГРУП" и еще дюжина организаций с солидными названиями. .
При желании можно найти массу компрометирующей информации, связывающей мошеннические компании с фамилиями Мартынюка и Кравчуна. Это и выписки из дел, и свидетельства бывших подельников, и выписки из реестров. А еще – показания многочисленных жертв и изъятые при обысках архивы.
Не исключено, что у Мартынюка и Кравчуна есть свои покровители в высших эшелонах власти, как и среди чиновниках в контролирующих структурах. Потому что их "детища" работают, а "бизнес" процветает.
Что же делать?
Прекратить работу всех мошеннических компаний нельзя. Даже после юридической ликвидации на территории Украины тот же "Фрешфорекс" продолжает работать в Сети. И это не говоря о его многочисленных "копиях", которые переводятся на десятки языков и ищут жертв уже в других странах.
Важно повышать финансовую грамотность граждан, чтобы украинцы не верили в "сыр в мышеловке", сказки о легком заработке и гарантированном богатстве на "волшебной" бирже, где деньги раздают всем и каждому.
Кроме того, не менее важно придавать огласке названия компаний и их учредителей, успевших "запачкать" свою репутацию.
Если вы уже стали жертвой упомянутых или похожих компаний – снова и снова подавайте заявления в киберполицию, пишите в контролирующие органы, инициируйте возврат средств с записью всех переписок и разговоров с псевдо-брокерами. Часто это нелегко, и нужно долго добиваться справедливости.
Для тех, кто хочет больше узнать о деятельности мошенников из Freshforex и их "дочерних" проектов – доступна , который стремится вывести нечестных бизнесменов на чистую воду.
Сумнівні "біржові" компанії виводять на чисту воду
Термінологією форекс-бірж і спекулятивного трейдингу спритно оперують не тільки ліцензовані брокери, а й цілий сонм організацій із сумнівною репутацією. Обіцяючи дивіденди, хороші відсотки і заробіток пересічним українцям, вони просто оббирають невдалих "інвесторів". Іншими словами, ймовірність втратити свої гроші і в без того ризикованих біржових операціях, з такими "посередниками" наближається до стовідсоткової позначки.
Хто стоїть за нечесним бізнесом
, нібито біржових "проектів", які були юридично ліквідовано на території України через шахрайство і інших брудних маніпуляцій, як і тих, що продовжують свою діяльність, вистачає. Взяти ті ж Freshforex (ТОВ "Фреш Форекс Україна"), FXCoin, Prof Advice LLC і ще дюжину їх "клонів". Одні ліквідуються - на їх місці з'являється кілька нових з іншими назвами. Ось тільки кілька прикладів сайтів шахраїв: fxspace.org, i-want.trade, ct-trade.com, daxioma, i-want.broker, dax100.org і fxcoins.org. Всі вони працюють по накатаній схемі - шукають довірливих клієнтів, пропонують нібито кращі умови для біржових угод, змушують зробити депозит, обіцяючи легкий заробіток. І не відстають від жертви, поки та не віддасть все.
Підсумок для "інвесторів" завжди один - вони не бачать ні прибутку, ні своїх вкладень. Для досягнення результатів на сайтах проектів зазвичай вказують неіснуючих або зниклих регуляторів, ліквідовані кілька років тому бренди на кшталт Riston Capital Ltd, видані самим собі ліцензії. А ще - обіцяють дуже привабливі умови для інвесторів, подарунки, бонуси, кредитне плече. Все для того, щоб змусити зробити депозит. Пошук клієнтів такі шахрайські псевдо-брокерські компанії нерідко ведуть за допомогою найманого персоналу, орендуючи офіси, обладнання для IP-телефонії, набираючи штат співробітників для обробки аудиторії.
Пошук винних
Якщо говорити про прізвища, то в контексті шахрайських організацій встигли засвітитися Мартинюк і Кравчун. Саме вони стояли біля витоків Freshforex, і саме вони займаються аналогічними проектами в Україні та за її межами сьогодні. Правда, тепер вони це роблять через посередників - персонал для їх компаній, наприклад, шукає ТОВ "Легоютекс". У обох фігурантів є кілька компаній: "МК ПАРТНЕР", "ПРОФ ЕДВАЙС", "Інформ Груп Україна", "МК КОНСАЛТИНГ ГРУП" і ще дюжина організацій з солідними назвами. Їх об'єднує нечесна діяльність і заведені на них кримінальні справи.
При бажанні можна знайти масу компрометуючої інформації, що зв'язує шахрайські компанії з прізвищами Мартинюка і Кравчун. Це і виписки з справ, і свідчення колишніх спільників, і виписки з реєстрів. А ще - свідчення численних жертв і вилучені під час обшуків архіви. Не виключено, що у Мартинюка і Кравчун є свої покровителі у вищих ешелонах влади, як і серед чиновників в контролюючих структурах. Тому що їх "дітища" працюють, а "бізнес" процвітає.
Що ж робити?
Припинити роботу всіх шахрайських компаній не можна. Навіть після юридичної ліквідації на території України той же "Фрешфорекс" продовжує працювати в Мережі. І це не кажучи про його численних "копіях", які переводяться на десятки мов і шукають жертв вже в інших країнах. Важливо підвищувати фінансову грамотність громадян, щоб українці не вірили в "сир у мишоловці", казки про легкий заробіток і гарантованому багатстві на "чарівної" біржі, де гроші роздають всім і кожному. Крім того, не менш важливо надавати розголосу назви компаній і їх засновників, встигли "забруднити" свою репутацію. Якщо ви вже стали жертвою згаданих або схожих компаній - знову і знову подавайте заяви в кіберполіції, пишіть в контролюючі органи, ініціюйте повернення коштів із записом всіх листувань і розмов з псевдо-брокерами. Часто це нелегко, і потрібно довго домагатися справедливості. Для тих, хто хоче більше дізнатися про діяльність шахраїв з Freshforex і їх "дочірніх" проектів - доступна який прагне вивести нечесних бізнесменів на чисту воду.
Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
