На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго
За запитом Державного бюро розслідувань у Республіці Кіпр затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який є спільником Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США. Про це йдеться у повідомленні пресслужби силовиків.
Спільника Жеваго, ім'я якого ДБР не уточнює, тримають під вартою. Україна готує необхідний пакет документів для його екстрадиції.
- У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку, - нагадують у ДБР.
Вже накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. З-поміж іншого - акції підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом: 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи Жеваго вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Жеваго переховується за кордоном з осені 2019 року. Суд французького міста Шамбері 30 березня цього року відхилив запит України щодо його екстрадиції. Після отримання повного рішення суду українські силовики проводять консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій.
