Вийшло чергове офшорне розслідування, в якому фігурують світові лідери і президент України
Світові ЗМІ опублікували чергове офшорне розслідування, в якому фігурують світові лідери. Його провів Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ). Розслідування отримало назву " досьє Пандори ".
Згідно "досьє Пандори", ще до вступу на посаду президента України Володимир Зеленський володів часткою в офшорній компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. У квітні 2019 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, він продав 25% своїх акцій в компанії Maltex як її бенефіціарний власник свого друга і ділового партнера Сергій Шефір, нині першому помічнику президента України. Про це пише DW, яке брало участь в розслідуванні.
- Згідно з документами, датованими липнем 2019 року, Шефір зберіг свою частку в Maltex і після того, як став членом адміністрації Зеленського. Ні Шефір, ні Зеленський не відповіли на численні прохання про коментар, - йдеться в матеріалі.
Український проект Слідство.Інфо зняв на основі досьє свій фільм-розслідування « офшор 95 » і виклали його в YouTube.
Журналісти заявили, що "офшорна мережу« кварталівців »могла отримувати від компаній Ігоря Коломойського мільйони через кіпрська філія« Приватбанку ". Саме через цей філіал, за версією правоохоронців, олігарх відмивав гроші з банку ".
- Загалом офшорні компанії Коломойського могли перерахували офшорним компаніям з оточення Зеленського більш 40 000 000 доларів. Не виключено, що частина цих коштів пішла на покупку елітної лондонської нерухомості, - йдеться в описі до фільму.
3 жовтня журналісти проекту заявили, що презентація фільму в Київській малій опері була раптово скасована.
Також в "досьє Пандори" фігурують прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, екс-прем'єр Великобританії Тоні Блер, король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн, кенійський президент Ухуру Кеніата, прінцессаа Марокко Лалла Хасна.
Тоні Блер і його дружина змогли отримати у власність будівлю вартістю 8,8 млн доларів після того, як купили офшорну компанію, що займається операціями з нерухомістю, у міністра промисловості і туризму Бахрейну Зайеда бен Рашида Аз-Заяні. Придбали вони не сама будівля, а акції компанії, що дозволило Блеру з дружиною уникнути сплати 400 тисяч доларів в якості податку на майно.
Андрій Бабіш перевів 22 млн доларів на рахунки ряду офшорних компаній, щоб придбати особняк з двома басейнами і кінотеатром в одній з гірських сіл Французької Рив'єри, недалеко від Канн. Ні ці офшорні фірми, ні особняк не значилися в деклараціях Бабіша про володіння майном.
Король Йорданії Абдалла II купив через офшорні компанії три особняка на березі океану в Малібу. Ці угоди обійшлися йому в 68 млн доларів і були укладені під час "арабської весни", коли йорданці заповнили вулиці в знак протесту проти корупції і безробіття.
Принцеса Марокко Лалла Хасна є власницею підставної фірми, що купила будинок за 11 млн доларів в престижному районі Лондона недалеко від Кенсінгтонського палацу.
У розслідуванні брали участь понад 600 журналістів з 150 медійних організацій. Протягом двох років вони вивчали мільйони конфіденційних документів, які опинилися в розпорядженні ICIJ. В основу "досьє Пандори" лягли дані, що належать 14 фірмам, які надають офшорні послуги по всьому світу.
Володіння офшорними компаніями і проведення фінансових операцій через них законні в багатьох країнах. Проблемою офшорних компаній журналісти назвали те, що посередники можуть допомогти клієнтам створити офшорну фірму, справжні власники якої залишаються в таємниці. Це допомагає захистити активи від кредиторів, правоохоронних органів, податківців та колишнього подружжя. Згідно з дослідженням, проведеним в 2020 році Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), не менше 11,3 трлн дол знаходяться в офшорах.
"Досьє Пандори" вийшло через п'ять років після іншого знакового розслідування ICIJ - "панамських досьє". У 2016 році його фігурантом став п'ятий президент Петро Порошенко.
