В НБУ спростували чутки про блокування рахунків за часте зняття готівки
Національний банк спростував інформацію, що з'явилася в соцмережах, про блокування банківських рахунків громадян за часте зняття готівки. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Національного банку України.
- Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Радимо завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку, - йдеться в повідомленні.
У НБУ додали, що ЗМІ посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу", не уточнюючи конкретні документи. Однак у жодному з офіційних документів НБУ, таких як рекомендації, листи чи нормативно-правові акти, не міститься вимог щодо блокування рахунків за подібні операції.
- Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, - додали у Нацбанку.
- У грудні 2024 року в ЦПД підтвердили нову шахрайську схему з листами про борги перед Новою поштою.
- У грудні 2024 року в ЦПД спростували інформацію, що Тетян в Україні змусять змінити ім’я.
