Правоохоронці запобігли виведенню за кордон мільярдів Sense Bank
Правоохоронці викрили схему виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків, власниками якого донедавна були російські олігархи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів. Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені нових бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.
Надалі, щоб приховати сліди оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави. Аби не допустити цього, Національний банк ухвалив рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.
Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявили документи з доказами незаконної діяльності. Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ у взаємодії з Національним банком України.
РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах стрверджує, що йдеться про "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк").
