У Києві накрили масштабний конвертцентр із оборотом у сотні мільйонів гривень
Служба безпеки України ліквідувала у Києві масштабний конвертцентр, який "відмив" сотні мільйонів гривень на схемах фіктивного продажу пального. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
- За попередніми даними, діяльність злочинної групи завдала збитків держбюджету на сотні мільйонів гривень. Встановлено, що "схему" організували керівники кількох столичних комерційних структур. Так, для реалізації свого плану вони залучили афілійовані фіктивні фірми: зловмисники підробляли звітну документацію та вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних, - розповіли співробітники Служби безпеки.
Як пояснили правоохоронці, щоб приховати "чорну" бухгалтерію, зловмисники використали індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей та документів.
Під час обшуків в офісах та місцях проживання зловмисників правоохоронці знайшли комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності, а також печатки та фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.
Кримінальну справу ведуть одразу за трьома статтями - "Службове підроблення", "Зловживання владою або службовим становищем" і "Розтрата майна". Досудове розслідування продовжується.
У грудні військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла передачі спецслужбам Росії секретних даних про систему управління протиповітряною обороною країни. Співробітники служби викрили на Дніпропетровщині екс-чиновника Збройних сил, який збирав секретні військові відомості.
