БЕБ провело обыски в Опишнянской ОТГ: подозревают присвоение бюджетных средств в тендерах на десятки миллионов гривен
Территориальное управление БЭБ в Полтавской области расследует возможные злоупотребления по тендерам Опишнянской ОТГ. По данным следствия, у компаний-победителей тендеров ОТГ есть признаки фиктивности и уклонились от налогообложения на 6,8 млн грн в тендере на сумму свыше 61 млн грн. Следствие также подозревает руководителей органов местного самоуправления в сговоре с субъектами предпринимательской деятельности с целью присвоения бюджетных средств при выполнении других тендеров.
Об этом идет речь в решении Киевского районного суда Полтавы.
«Должностные лица органов местного самоуправления Полтавского района в период 2022-2024 годов, действуя по предварительному сговору со должностными лицами субъектов предпринимательской деятельности, в период военного положения осуществляют присвоение бюджетных средств при исполнении договоров на ремонтные работы заведений коммунальной собственности», - говорится в документе.
В БЭБ отмечают, что проводят расследование в отношении должностных лиц ООО «Компания Тоталстрой», которые путем недекларирования объекта налогообложения на сумму свыше 61 млн. грн., полученных от органов местного самоуправления и бюджетных учреждений за выполненные работы, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 6,8 млн. грн. грн.
Также отмечается, что в ходе обысков в офисах ООО «Компания Тоталбуд» следователи БЭБ обнаружили печать другой компании-исполнителя тендеров Опишнянской ОТГ – ООО «Браво Строй 2024». Директор компании признала, что выполняла свои функции по фиктивным основаниям.
«При допросе основателя и директора ООО «Браво Строй 2024» последняя предоставила следующие показания, что в апреле 2024 года малознакомый мужчина предложил ей за денежные средства в сумме 3000 грн. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, без дальнейшего осуществления им хозяйственной деятельности… Также она сообщила, что не осуществляла хозяйственную деятельность от имени ООО «Браво Строй 2024» и не подписывала никаких договоров на выполнение работ с органами местного самоуправления», - говорится в судебном решении.
Как отмечается в определении суда, следствие установило, что главой Опишнянской ОТГ Николаем Потрошителем был подписан ряд договоров с «ООО Браво Строй 2024» на общую сумму более 28 млн грн. Эти документы были изъяты в ходе следственных действий.
«01.11.2024 на основании определения следственного судьи Киевского районного суда г. Полтавы проведен обыск помещения Опишнянского поселкового совета, в ходе которого выявлены и изъяты документы, которые будут иметь доказательное значение в уголовном производстве», - говорится в документе.
В решении отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство БЭБ и принял наложение ареста на имущество, изъятое у Опишнянского поселкового совета, в частности договоры, заключенные с компанией ООО «Браво БУД 2024», и техническую документацию.
Напомним, что бюджет Опишнянской ОТГ в 2023 году вырос более чем на 340 млн грн (со 110 до 444 млн грн). Рост обеспечили преимущественно поступление от уплаты единого налога сетью супермаркетов «Аврора», материнское юридическое лицо которой (ООО «Выгодная покупка») с апреля 2022 года было зарегистрировано в Опишне и до 1 августа 2023 года использовало упрощенную систему налогообложения.
