Зеленский подписал закон о пожизненном финмониторинге чиновников, необходимый для вступления в ЕС
Президент Владимир Зеленский 26 октября подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом свидетельствует карточка законопроекта.
- Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЭР. Точнее год+ потом «рискориентированный подход». Одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, - отметил нардеп Ярослав Железняк.
Закон также предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.
Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники. В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и другие.
17 октября парламент принял закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Принятие этого закона является одним из условий сотрудничества Украины и МВФ. 13 октября комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес правку об отсрочке финмониторинга до вступления Украины в ЕС. Такое решение подвергли критике в Евросоюзе и призвали принять закон без отсрочек. 16 октября комитет отозвал поправку.
