НАБУ сообщило о подозрении уходящему в отставку главе НБУ Кириллу Шевченко
НАБУ и САП сообщили о подозрении в растрате главе НБУ, экс-председателю правления «Укргазбанка» Кириллу Шевченко. По данным следователей, подозреваемые в течение 2014-2019 гг. незаконно вывели из финансового учреждения 206 млн. грн.
Сообщается, что Шевченко был во главе организованного группы. 6 октября 2022 года ее пяти участникам сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств «Укргазбанка» и в служебном подлоге.
- Поскольку местонахождение экс-председателя правления «Укргазбанка» пока неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, а именно – оставили в администрации по месту его работы, именно – в Национальном банке Украины. Из-за таких же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей руководства «Укргазбанка» и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения, - отметили в НАБУ.
Согласно следствию, должностные лица «Укргазбанка» в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
- На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало, - рассказали в НАБУ.
Псевдопосредниками оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
По данным следователей, приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 млн грн.
- Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления «Укргазбанка», который вскоре возглавил его по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами, - говорится в сообщении НАБУ.
Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, обзорах компьютерной техники и мобильных телефонов с детальной перепиской между участниками по указанной схеме, изъятых документов.
НАБУ и САП устанавливают других участников коррупционной схемы.
Кирилл Шевченко был в должности главы НБУ с 16 июля 2020 года. 4 октября 2022 года подал в отставку. До этого он занимал должность главы правления "Укргазбанка". В 2012-2014 годах работал советником председателя правления "Ощадбанка".
