Также к санкциям СНБО стоит приготовиться и бенефициарам конвертационных центров, пишет
По оценкам экспертов Института социально-экономической трансформации годовой объем средств, которые проходят через так называемые "конверты" составляет около 60 млрд грн, а Государственный бюджет ежегодно вследствие их работы теряет не менее 18 млрд грн. Реальные цифры могут быть и значительно больше, достигая $1-1,5 млрд. в год.
По информации журналистов, санкции СНБО могут быть применены к десятку лиц, среди которых: Василий Костюк, Вячеслав Стрелковский, Хидирян Мисак и другие, а также компаниям, подконтрольным этим людям.
Как
Фирма ООО "Продмаркет трейд", которую связывают с Вячеславом Стрелковским
Также ранее журналисты писали о том, что правоохранители расследуют дела с оптимизацией НДС и фиктивным налоговым кредитом, в которых фигурируют крупнейшие розничные сети по реализации нефтепродуктов и продуктовые ритейлеры. В результате
Примечательно и дело с магазинами беспошлинной торговли Duty Free, в которых фигурируют фирмы подконтрольные Вячеславу Стрелковскому. Правоохранители открыли уголовное производство №62019000000000348 по ст.212 ч3 ККУ (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Вячеслав Стрелковский является резидентом Чехии, имеет там бизнес и недвижимость. Также журналисты пишут о фактах его связи с официальным владельцем платежной системы Globalmoney(ООО "ГлобалМани) Владимиром Карповым, с которым у Вячеслава Стрелковского и его супруги совместный бизнес в Чехии и в Украине.
От решения СНБО и Владимира Зеленского будет зависеть началась ли борьба с реальными конвертаторами и "обнальщиками" в Украине или все останется как есть.