• Главная
• Политика

Фото: Фото: eoinhiggins.com

В ней  обнародованы данные более чем 200 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Среди прочих, в базе  упоминается о 643 украинских гражданах, владеющих 469 офшорными компаниями.

В документах есть имена, фамилии и адреса регистрации владельцев офшорных компаний, а также юридические и почтовые адреса офшорных фирм.  

 Так, "Украинская правда" сообщила, что согласно опубликованной базе данных кондитерская корпорация "Конти" принадлежит офшорной компании, бенефициарами которой являются экс-депутат от "Партии регионов", а также глава "оппозиционного правительства" Борис Колесников и брат олигарха Рината Ахметова Игорь.

Сообщается, что фирма была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в декабре 2014 года. Кроме Игоря Ахметова и Бориса Колесникова, выгодополучателями компании являются жена Колесникова - Светлана, экс-регионалы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын донецкого бизнесмена Михаила Ляшко (также был известен как уголовный авторитет Мишаня Косой) - Вячеслав, а также жена покойного гендиректора футбольного клуба "Шахтер" Жигана Такташева - Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом.

По данным портала, в базе данных также содержится информация о 26-ти офшорных компаниях сына экс-премьера Николая Азарова Алексея. Все они открыты в 2012 году, когда Азаров-старший возглавлял Кабмин.

Кроме того, ICIJ опубликовал информацию об офшорных компаниях президента Украины Петра Порошенко, главы его администрации Бориса Ложкина, а также мэра Одессы Геннадия Труханова, который в базе данных значится гражданином России.

Кроме того, журналист Слидство.Инфо. Дмитрий Гнап написал в "Фейсбуке", что бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации "Рошен".

Согласно декларации об активах виргинской оффшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации "Рошен", а также совладельцем ООО "Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика".

Также в документе указан адрес регистрации Зайцева: Киев, ул.Электриков 29-а.

"Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)", - пишет журналист.

Напомним, по этому адресу находится штаб-квартира завода "Ленинская кузница", акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания "Рошен" зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9

Ранее в статье влиятельной британской газеты The Guardian, посвященной "Украинская сегменту" публикации широкомасштабного расследования по панамских оффшоров, указывалось, что Порошенко и Кононенко связанные с оффшором Intraco Management Ltd. Еще в прошлом году издание отмечало, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что в октябре 2014 года этот оффшор купил 500 тонн авиатоплива у российской дочерней компании российского "Газпрома" - "Газпромнефть-АЭРО Шереметьево".  Тогда депутат БПП Кононенко опроверг свою причастность к компании Intraco Management Ltd.

"Поэтому повторю еще раз - информация о якобы причастности Президента Порошенко и меня в компанию Intraco Management Ltd не соответствует действительности. Чем вообще эта компания занимается мне, естественно, неизвестно ..." - написал он.

В ближайшее время полный список появится на нашем сайте. Следите за обновлениями. Увидеть "Панамский архив" можно по ссылке. 

Офшорный скандал

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал доклад по рассекреченным оффшорам 72 политических деятелей разных стран. Украине достались 20 позиций с фамилиями, среди которых президента Петр Порошенко, экс-премьер Павла Лазаренко и владелец газеты Kyiv Post Мохаммад Захур – британский бизнесмен, который живет и ведет бизнес в Украине. Также туда попали известные персоны из России, среди прочих и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а также несколько действующих министров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник "панамского архива" рассказал, зачем "слил" документы

Источник, передавший журналистам "панамский архив", объяснил свой поступок. Письмо человека, который называет себя Джон Доу, опубликовано на сайтеpanamapapers.icij.org.

По его словам, офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание "без каких-либо поблажек".