Президента просят наложить санкции на банк "Альянс", топ-менеджмент и акционеров за схему с "Укрэнерго" и отмывание денег
Президента Владимира Зеленского просят применить санкции в отношении банка "Альянс" и его акционеров и топ-менеджмента. Об этом говорится в зарегистрированной на сайте главы государства набирающей голоса петиции. Автор петиции, блоггер и политолог Владимир Горковенко считает, что под санкции должны попасть как сам банк, так и его акционеры Александр Сосис и Павел Щербань, а также находящаяся в международном розыске бывшая глава правления Юлия Фролова и нынешний и.о. о. председателя правления Виктор Буркица. Также автор петиции утверждает, что фактический контроль над банком осуществляет подсанкционный Дмитрий Фирташ.
АО «Банк Альянс» и его должностные лица систематически осуществляют незаконную деятельность, нанося такими действиями ущерб национальным интересам и безопасности Украины, фактически используя доходы на финансирование вооруженной агрессии россии против Украины, в частности: участие «Банка Альянс» в разоблаченной Национальной полицией схеме отмывания и перевод в Россию в течение 2019-2020 годов 6,5 млрд гривен; причастность «Банка Альянс» к финансированию террористов на оккупированных территориях Донбасса через сервис «Глобалмани», и к уголовным производствам, связанным с незаконной деятельностью подсанкционной платежной системы «Финансовая компания «Лео», которая обслуживала весь нелегальный игорный игорный; сотрудничество с подсанкционной гемблинговой компанией «Париматч»; невыполнение банковских гарантий на сумму 4 миллиарда гривен перед «Нафтогазом»; участие в схеме, участниками которой являются должностные лица АО «Банк Альянс» и ООО «Юнайтед Энерджи», по завладению электрической энергией государственной компании «Укрэнерго», и легализации полученных от ее продажи средств путем невыполнения выданной Банком банковской гарантии, в ходе которой государство понесла убытки на сумму более 1,11 млрд. грн., в то время как энергетика Украины страдает от обстрелов и разрушений агрессора”, - говорится в тексте петиции.
Следовательно, считает автор, с целью лишения возможности и дальше осуществлять незаконную деятельность юридическим лицом, фактически контролируемым подсанкционным физическим лицом, существует объективная потребность в полном и окончательном блокировании влияния этих субъектов и аффилированных с ними лиц на национальные интересы и экономику Украины.
“Руководствуясь статьей 5 Закона Украины "О санкциях", прошу Вас, Владимир Александрович, как Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины, вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о наложении санкций на юридическое лицо Акционерное Общество «Банк Альянс», что работает в Украине в интересах государства-агрессора, а также физических лиц - руководителей и номинальных владельцев этого Банка, которые с началом полномасштабного вторжения сбежали из Украины, и скрываются за рубежом”, - написал Горковенко.
Ранее политолог также обратил внимание на судебные решения Северного апелляционного хозяйственного суда, позволяющие банку "Альянс" завладеть средствами "Укрэнерго" на сумму более 1 млрд грн. Суд постановил, что гарантия, которую банк "Альянс" выдал компании из окружения Игоря Коломойского Юнайтед Энерджи, которая не рассчиталась за покупку у "Укрэнерго" электроэнергию в марте 2022 года - не подлежит исполнению. Поскольку первоначальный иск был подан осенью 2023 года, «Альянс» в своих доводах ссылался на аудиторские заключения и другие документы, принятые через несколько месяцев после факта невыполнения обязательств перед «Укрэнерго». Это средства, которые сейчас были бы совсем не лишние на ремонты и восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры. И их просто забирают у государственной компании”, – написал тогда Горковенко.
Ранее также сообщалось, что долг банка "Альянс" перед "Укрэнерго" по обязательствам компании "Юнайтед Энерджи" превышает долг всех столичных потребителей за электроэнергию вместе взятых. Без этого долга и дальнейшего распространения задолженности по всему рынку – повышение тарифов, вероятно, могло не быть столь значительным. Отсутствие дополнительных средств на ремонт инфраструктуры перед зимним сезоном может кратно повысить риски блекаутов в сетях "Укрэнерго".
