Новая мегаафера: мошенники воруют у волонтеров документы, у военных – деньги
Два миллиона ущерба, понесенного нашими защитниками, – это лишь тот минимум, который насчитал благотворительный фонд "Код Жизни UA”. А заявления о преступлениях зарегистрированы по всей стране.
В Украине работает и развивается новая мошенническая схема, где волонтеры становятся заложниками, а военные – жертвами. Потому что привыкли доверять волонтерам и не сразу могут распознать, что под этой маской скрывается аферист. Более того - группа аферистов, потому что есть все основания полагать, что действует организованная преступная группировка по образцу пресловутых колл-центров.
Однако полиция не спешит объединять уголовные дела в одно производство, хотя об этом упорно просят пострадавшие. Все, что пока им остается – это самим вести следствие и предупреждать людей о рисках.
Знаете ли такого волонтера?
До полномасштабного вторжения они занимались своими делами, помогали армейцам в зоне АТО-ООС, но не полагали, что волонтерство станет второй профессией.
– Большую войну мы встретили в Киеве – я, Мария Фабричева, Карина Свидерская. Начали донатить на армию, как и все, но этого казалось маловато, - рассказывает директор благотворительного фонда "Код Жизни UA" Ирина Слюсаренко. - В первых числах марта из Англии позвонили по телефону мои знакомые и сказали, что отправляют две фуры для украинских военных – генераторы, дроны, другие необходимые вещи. Первые две фуры забрали военные из Белой Церкви. А когда пришла третья фура, мы уже перебрались в Винницу, потому что Киев был заблокирован, и там было трудно оформлять грузы.
За рулем третьей фуры находился Александр Кирилюк.
– Мы познакомились с ним, с его товарищами. Так образовалось наше сообщество. Когда враг отступил от Киева, жизнь немного наладилась и появилась возможность что-то регистрировать, мы документально оформили наш фонд "Код Жизни UA", начали проводить первые акции.
Фонд работает для помощи гражданскому населению и ВСУ, но прежде всего ищет и ввозит автомобили. Война не жалеет ни людей, ни техники, поэтому военные постоянно нужен транспорт.
– На авто собираем средства, передаем его армейцам бесплатно – по акту приема-передачи. Работаем прозрачно, никаких проблем не было. Пока 1 июля мне не позвонил неизвестный, представившийся военным, и не спросил, знаю ли я Александра Кирилюка. Собеседник сообщил, что Александр взял с него деньги за автомобиль, а машину не привез и не выходит на связь.
«Не нарушайте права мошенников!»
Ирина подтвердила, что Александра знает, он – волонтер их фонда, но такого, о чем речь, быть не могло. Деньги от военных фонд не берет, за автомобилями через границу выезжают лично его представители через систему "Шлях". Выезд может оформить только директор фонда.
– Собеседник прислал мне скрины. Это действительно были документы Саши – первые две страницы паспорта, волонтерский билет и фотография – все совпадало. Не совпадал только номер телефона.
Военный набрал номер Александра и понял, что говорил не с ним, а с другим человеком, который и разместил объявление на OLX. По версии волонтеров, телефон Саши сломали, похитив оттуда фото документов. Перед этим Кирилюк сам заходил на сайт OLX – смотрел автомобили, которые могли подойти военным, и набрал телефон продавца джипа.
- И началось – каждый день звонок за звонком, по меньшей мере два, а бывало по пять раз, - продолжает Ирина. – Я написала объявление на OLX, чтобы предупредить людей. Но сайт его заблокировал!
Попытки найти общий язык со службой поддержки ничего не дали. По ту сторону говорили, что такие объявления нарушают права других людей и что нельзя препятствовать волонтерам продавать авто.
- Я объясняла, что волонтеры вообще не имеют права продавать, что волонтерская деятельность бесплатна, потому что не облагается налогами. Но объявления так и не напечатали. Единственное, что я могла – это разбрасывать предупреждения в соцсетях. На OLX всё продолжалось в режиме нон-стоп.
Людям, звонившим Ирине, трудно было осознавать, в какую беду они попали. Обманутые спрашивали, почему Кирилюк отключил телефон, что теперь будет с их средствами...
– К счастью, несколько мужчин набрали мой номер перед тем, как сделать перевод, и так спаслись. Но были такие, кто потерял 100 000 гривен и больше. Это военные или их родственники, которые хотели снабдить бойцов машинами на передовой. Двое парней просто влезли в кредиты, и теперь не только без машин, но еще и с долгами, – вздыхает Ирина.
Такие предупреждения волонтеры рассылают в соцсетях Фото: facebook.com/irinita.kyiv.1
Дело открыли – и закрыли
Большинство потерпевших обращалось в полицию. По этому пути решили пойти и волонтеры. 2 июля жена Кирилюка нашла такое же объявление и притворилась покупателем. Ей сбросили документы мужа. Женщина немного потянула разговор, а Саша в это время набирал номер полиции. Приехали, задокументировали, открыли дело и... быстро закрыли.
- Сказали, что не будет результата, потому что нет материального ущерба, Кирилюк – не потерпевший, он свои деньги не терял. А воровство персональных данных и их использование в мошеннических целях – это разве не преступление? Кроме того, есть угроза жизни и здоровью человека, потому что через паспортный стол можно узнать адрес Саши, он живет по регистрации. Кто-то, не разбираясь в произошедшем, может захотеть отомстить.
Профессиональный юрист, эксперт по продаже зарубежной недвижимости, Ирина вместе с коллегами начала овладевать искусством розыска.
Сам себе детектив
- Мы выяснили, что все карточки, на которые переводились деньги, украинские, кроме одной – казахстанской. Мы звонили по указанным в объявлениях номерам, общались с "волонтерами-продавцами", пытаясь выяснить, кто они. Когда наша Карина Свидерская вела переговоры с очередным жуликом, ей дали документы другого фонда. Оказывается, там такая же история - есть заявления в полицию, но ничего не помогает.
На посты Ирины в фейсбуке отозвался еще один фонд и одна общественная организация, также ставшие заложниками преступников. Не исключено, что это только начало списка.
- Действует не один человек, это группа лиц, - уверена директор "Код Жизни UA". - Мы знаем по меньшей мере 10-15 номеров, которыми активно пользовались. Не все мошенники добывают данные из разблокировавших телефонов. Например, наши коллеги хотели автомобиль купить для своих военных, у них попросили документы и начали ими активно пользоваться.
Беда в том, что потерпевшие или их родственники подают заявления о преступлении по месту жительства. А всюду срабатывает человеческий фактор. Кто-то формально ответит "взято в работу", кто-то под сукно положит - "не на часі". А кто-то будет и беспокоиться.
Ирина с благодарностью вспоминает полицейских из небольшого городка в Запорожской области (название не даем из соображений безопасности. – Ред.). Они не только установили несколько точек в Украине, откуда включались номера, но и распространили по блокпостам печатные объявления о мошеннической схеме. Однако дело забрали в областной центр, и что с ним сейчас, волонтеры не знают.
- Мы боремся за то, чтобы все эпизоды, рассеянные на прифронтовой линии, в районах, где живут родственники военных, объединили в одно крупное уголовное производство и передали в Главное следственное управление, - говорит Ирина Слюсаренко. – Полмесяца назад я отправила об этом заказное письмо главе Нацполиции Ивану Выговскому, но ответа не получила.
Надеемся, пока не получила.
Этот автомобиль – фикция, приманка на денежные средства. Фото: facebook.com/irinita.kyiv.1
Тревожное стечение обстоятельств
– Наш фонд – пострадавшая сторона, – продолжает Ирина. - Мы делаем "контрольные закупки", бегаем по отделениям полиции, собираем доказательства, уговариваем потерпевших писать заявления, полицию - обращаться в суд, чтобы банк открыл информацию по карточкам, на которые идут деньги. Я фактически веду сейчас следствие. У меня по каждому кейсу 3–4 карты, номера записаны. Многие карты до сих пор действующие, мошенники с ними на связи. Только по звонкам в наш фонд мы насчитали ущерб более двух миллионов гривен, нанесенных военным или их близким.
Волонтер обращает внимание еще на одну очень-очень важную вещь:
– Они собирают не только документы волонтеров. Они собирают документы военных, номера военных билетов. Если наши документы используют, чтобы выманить деньги, то военные документы могут становиться предметом продажи или участниками различных противоправных схем. Самое опасное, военные полагают, что общаются с волонтерами, и называют место, куда привезти машину. Совпадение или нет, но есть несколько случаев, когда по указанным местам враг открывал огонь.
Даже если это стечение обстоятельств, такая опасность существует. Один из пострадавших фондов написал заявление в СБУ по статье о государственной измене.
Что нужно знать, чтобы не попасть на обман
- Если объявление о продаже автомобиля дается от имени волонтера, это мошенничество. Настоящие волонтеры не имеют права брать с военных деньги.
- Иногда мы можем взять какой-нибудь донат под конкретный сбор, - подчеркивает Ирина Слюсаренко.
- Когда общаетесь с человеком, который выдает себя за волонтера и посылает свои документы, настаивайте на видеосвязи – чтобы сверить собеседника с фото. Если продавец отказывается от видео – мошенник.
- Не перечисляйте аванс, задаток, всю цену за авто, которого еще нет в Украине.
- Машину нужно покупать, когда она физически в Украине, - подчеркивает наш консультант. – Ее нужно посмотреть, потрогать. Это могут сделать друзья, родственники, знакомые – кто угодно перед покупкой.
- К основной цене мошенники могут добавить деньги за растаможку, страховку.
- Гуманитарные грузы не подлежат растаможке. И не существует компаний, которые страховали бы автомобиль, который поедет под пули, - говорит наш консультант.
- "Машина на штрафплощадке, надо выкупить". Это еще один вид обмана на деньги.
– На штрафплощадки отправляют автомобили, в которых уже есть владельцы. Штрафплощадка – не аукцион, где машины продают с молотка. Никаких выкупов нет, - объясняет Ирина.
- Если вы решили перечислить деньги на машину, проследите, чтобы имя, фамилия и отчество ее владельца совпадало с именем и фамилией заявленного в объявлении продавца. А не так, что джип продает "волонтер Николай", а деньги нужно перечислить "волонтеру Марысе".
