После того, как СМИ облетела новость о том, что известный косметолог Мария Федчук может быть
В феврале 2021 года правоохранители открыли уголовное производство о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которые обманным путем завладели имуществом ООО "МДА Украина". Фигурантами этого дела являются супруги Федчук, бывший директор компании Ольга Демченко и ряд других сотрудников компании.
Для того, чтоб лучше понимать, почему именно этих людей правоохранители подозревают в организации мошеннической схемы, нужно начать с того, как они собрались вместе.
К июню 2020 года (моменту регистрации компании) Мария Федчук имела за плечами, мягко говоря, не особо успешный опять работы в косметологическом бизнесе: в 2015 году она была одним из учредителей ООО "Укрейниан Аэстетикс", видимо, поссорилась с бизнес-партнерами, а в итоге – лишилась практически всех брендов, с которыми фирма работала (из семи брендов у нее остался один - Genosys).
Из других активов у госпожи Федчук был сертификат тренера международной компании
Только вот оказалось, что всякие пошлины, налоги, и прочие штуки зарабатывать много мешают. А вот если их не платить – то получается кругленькая сумма, на которую вполне можно с ног до головы одеться в любимый бренд Louis Vuitton.
Тем более, что есть варианты и люди, которые знают, как "работать" с бухгалтерией и налогами таким образом, чтоб карманы заполнялись быстрее, а государство получало по минимуму.
Подходящим человеком оказалась Ольга Демченко, которую Мария Федчук пригласила стать директором компании "МДА Украина".
Как рассказали изданию источники, знакомые с материалами дела, в рамках расследования есть подозрения, что в июне 2020 года Ольга Демченко организовала схему по уходу от налогов через ФОПы. Схема выглядела следующим образом: продажа товаров проводилась через ФОПы, что позволяло ООО "МДА Украина" на бумагах показывать минимальные доходы и соответственно платить с них минимальные налоги. Всего с момента назначения Демченко на должность директора, якобы, было создано 11 таких ФОПов. Часть из них, по версии следствия без стеснения оформили на родственников сотрудников "МДА Украина". Например – "ФОП Блажевский", который "по странному стечению обстоятельств" зарегистрировал муж главного бухгалтера "МДА Украина" Галины Блажевской.
Все счета, опять-таки по версии следствия, через которые проводились деньги, открыты в банке "Восток", с топ-менеджментом которого Демченко весьма дружна. Особенно с членом правления, начальником центрального регионального департамента банка Еленой Боравлевой, которая, вероятно, знала о схемах директора "МДА Украина" и покрывала их.
Интересным штрихом к портрету финансиста Ольги Демченко является то, что "ПриватБанк" считает ее неблагонадежным клиентом, ее карты в этом банке аннулированы либо заблокированы. И это при том, что по слухам, у нее есть несколько квартир в Одессе рыночная стоимость которых превышает 300 тыс. долларов!
Впрочем, как и на предыдущих местах работы, в "МДА Украина" она задержалась недолго. С декабря 2021 года Демченко уже не является директором компании. Ее должность занял муж Марии – Владимир Федчук. Так бизнес стал семейным.
Доподлинно не известно, при каких обстоятельствах Владимир познакомился с Марией, но, видимо, она произвела на него неизгладимое впечатление, да такое, что он бросил свою жену и ребенка, отказавшись платить алименты. Как говорится, "знойная женщина – мечта поэта".
Впрочем, буквально через два месяца после того, как Владимир занял должность директора, деятельностью компании заинтересовались правоохранители.
Угрозу не восприняли в серьез. А зря. Ведь схемы, которые они по версии следствия крутили, были совсем не мелкими. По предварительным оценкам, за год на этих схемах "заработали" порядка 1 млн долларов. Это весьма ощутимо сказалось на благосостоянии четы Федчуков: говорят, они купили люксовый внедорожник Mercedes GLS, у Марии в гардеробе стало в разы больше ее любимого Louis Vuitton, не смотря на карантин, выросло количество их иностранных поездок. Но больше всего выросла их уверенность в своей безнаказанности.
Тем не менее, вскоре "запахло жареным" и стало понятно, что правоохранители всерьез расследуют "успехи" компании "МДА Украина" по уходу от налогообложения. Тогда, как подозревает в полиции, супруги Федчук решили поступить максимально "топорно": перевести все активы компании на новую, созданную ими фирму. С названием они также не "заморачивались", их новое детище, зарегистрированное 23 февраля 2021 года (через день (!) после открытия уголовного дела) называется
Тем не менее, поскольку предыдущая фирма (ООО "МДА Украина") свою деятельность не прекратила, ведь среди ее учредителей была не только Мария Федчук, встал вопрос о проведении аудита работы компании. И тут "принципиальность" и "порядочность" "выдающейся косметологини" проявились в полной мере. С одной стороны, аудит провести очень нужно, а с другой - очень не хочется. А теперь оцените красоту игры: Мария Федчук связывается с судебным экономическим экспертом, проще говоря, аудитором, которая проводит проверку. За то чтобы в аудите была указана "правильная" информация, а у следствия не осталось претензий, Мария, якобы, предлагает аудитору взятку в размере 10 тыс. долларов. Аудитор соглашается, но передавать деньги Мария Федчук приходит не одна, а в сопровождении… правоохранителей. Которые "берут" аудитора за вымогательство взятки. В итоге и аудита нет, и деньги целы. Гениально! Об этой чудесной постановке даже СМИ
Параллельно чета Федчуков работала с правоохранителями и по другому направлению. А именно – якобы искала пути, как бы "замять" открытое против них уголовное дело. По слухам, они предлагали пятизначные суммы в долларах, чтоб вышестоящие чиновники надавили на прокурора, и он это дело закрыл. Ведь если дойдет до суда – им грозит до двенадцати лет не столь красивой жизни в местах заключения. Тем не менее, пока "работа" в этом направлении особого успеха не принесла, следственные и розыскные действия продолжаются.
Как закончится это дело пока спрогнозировать сложно. Тем не менее уже сейчас действующим и потенциальным клиентам Марии Федчук стоит задуматься, готовы ли они продолжать сотрудничество с человеком, который по версии следствия так "строит" свой бизнес. Ведь человек, который проявляет столь сомнительные качества в бизнесе, вполне может оказаться столь же беспринципным и при рассказах о своем "профессионализме" в косметологии. Так готовы ли клиенты доверять свое здоровье, как считают в полиции, врачу-мошеннику? А кроме того, возникает вопрос, что именно клиенты получают под видом элитной косметики, ведь источники ее поставок, видимо, весьма сомнительны. И еще хотелось бы узнать позицию уважаемой международной компании