БЭБ завершило расследование против Коломойского по факту завладения 5,3 млрд гривен
Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы досудебного расследования в отношении олигарха в отдельное уголовное производство. В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.
- Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн, - добавили в БЭБ.
Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.
- Коломойского подозревают по нескольким делам. В частности, в незаконном завладении 9,2 млрд. гривен. Подозрения ему вручили в сентябре прошлого года.
- Кроме этого, Нацполиция подозревает Коломойского в заказе убийства адвоката, который отказался от сотрудничества.
- Коломойскому была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,9 млрд гривен.
