В Киеве задержали предпринимателей, пытавшихся украсть из госбюджета 1,3 млрд гривен
В Киеве СБУ и Нацполиция разоблачила дельцов, пытавшихся вывести из госбюджета 1,3 млрд грн как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость. Они фиктивно трудоустраивали лиц с инвалидностью в собственных компаниях, чтобы получать компенсацию от государства, сообщает пресс-служба СБУ.
Организатором схемы стал предприниматель из Киева. По данным следствия, он привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.
– Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе. Однако органам контроля дельцы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий, - говорится в сообщении.
Таким образом подозреваемые получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн. Однако благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить эту финансовую махинацию.
Во время 24 обысков дома и на работе у фигурантов дела изъяты мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, документы и черновые записи. Продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- Правоохранители разоблачили новый эпизод преступной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил партию некачественных бронежилетов для украинских военных, потратив более 948 млн. бюджетных гривен.
