В Молдове задержаны 12 судей за отмывание денег
В Молдавии под предварительный арест помещены 12 судей и три судебных исполнителя. Их подозревают в пособничестве при отмывании 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил РИА-Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Национального антикоррупционного центра страны Анжелы Старински.
- К настоящему времени 12 судей и три судебных исполнителя по решению районного суда Кишинева помещены под арест на 30 дней, – сообщила она.
Ранее сотрудниками правоохранительных органов было проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В результате на 72 часа задержаны 12 судей и три судебных исполнителя. Еще один подозреваемый находится за границей, а другой объявлен в розыск.
По данным антикоррупционной прокуратуры, схема по отмыванию денег реализовывалась на основе решений, принятых районными судами республики.
Под подозрением правоохранителей находятся также граждане Молдовы и Украины. В эту схему были вовлечены оффшорные фирмы, а также несколько компаний из России.
Деньги незаконно выводились из РФ через молдавский коммерческий банк Moldindconbank в оффшорные фирмы, а затем шли другим компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.
Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На границе с Крымом задержали гражданина Украины
На административной границе с оккупированным Крымом был задержан гражданин Украины который, по словам российских силовиков, находится в международном розыске.
