Киевский банк обвинили в сотрудничестве с "ДНР" и "ЛНР"
СБУ разоблачила столичный банк, который занимался финансовыми операциями с отделениями на территориях "ДНР" и "ЛНР". В пресс-службе ведомства утверждают, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".
- Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию, - рассказали в СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с территорий, которые не контролируются Украиной. Также в офисах нашли печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР".
|
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве задержали азербайджанца, который находится в розыске Интерпола
В украинской столице арестовали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске. По данным пресс-службы СБУ, он обвиняется в целом ряде преступлений, а именно: в мошенничестве, подделке документов, печатей и штампов.
