Из Ровенской области за границу отправляли контрабандный янтарь на миллионы гривен
Украинские предприятия предоставляли неправдивую информацию о завозе янтаря из Литвы для дальнейшей обработки в Украине. При этом в таможенных документах не было указано ни происхождение, ни количество сырья. Были указаны только сведения о стоимости.
В качестве гарантии на счет банка-посредника в Нью-Йорке осуществлялись платежи за полученную на переработку продукцию. Следователи установили, что эти платежи (по 240-340 долларов США за килограмм несортированного янтаря) были расчетом за добычу сырья, сообщается на сайте Кабмина.
Затем налоговики установили, что мошенники покупали незаконно добытый янтарь в Ровенской области. За камни рассчитывались наличными средствами на значительные суммы - последняя партия сырья (чуть больше тонны) обошлась преступникам в более 100 тысяч долларов.
После сортировки и упаковки преступники легализовали ценное камни путем предоставления таможне документов о реимпорт якобы обработанного сырья в адрес покупателей в Гонконге.
Теневая продажа проводилась через Интернет, средства за продукцию поступали на карточные счета организаторов схемы.
Оперативники фискальной службы провели 13 обысков в офисе, легальных и подпольных цехах, помещениях фигурантов.
Было изъято более пяти тонн необработанного желтого камня ориентировочной стоимостью около 20 миллионов гривен, а также оборудование для обработки и полировки янтаря, печати литовского и китайского предприятий, банковские карты и т.д..
Фискальная служба возбудила уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов двумя предприятиями, которые в течение 2012-2013 годов при импорте янтаря не оплатили 6,5 миллиона гривен в госбюджет. Следственно-оперативные действия продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На границе "Джип" с контрабандным мясом застрял в противотанковом рву
По полям, по лесам ехал "Джип" с контрабандным мясом, но попытка побега от украинских пограничников оказалась крайне неудачной. Транспортное средство свалилось в противотанковый ров.
Инцидент произошел вечером 17 сентября. Пограничники отдела "Середина-Буда" Сумского отряда обнаружили непосредственно на границе между украинским населенным пунктом Середина-Буда и российским Зерновое подозрительную машину.
В темноте нарушители выгружали коробки из транспортного средства, которое исчезло в темноте при приближении правоохранителей.
Но пограничникам удалось задержать гражданина Украины, рядом с которым было 10 коробок с 250 килограммами мясопродуктов.
А позже группа реагирования в нескольких километрах обнаружила автомобиль "Джип" без регистрационных номерных знаков.
Оказалось, что, убегая водитель-неудачник попал в противотанковый ров но, не преодолев препятствие, покинул свой внедорожник вместе с товаром. Правоохранители насчитали в нем еще 18 коробок с 450 килограммами мяса.
