СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве
Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 миллионов гривен, передает РБК.
- Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет предоставляла услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные. В "теневой" оборот ежегодно выводилось почти 200 миллионов гривен. Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области. Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката, - говорится в сообщении СБУ.
2 апреля в Киеве сотрудники СБУ провели 11 обысков в офисах и банках. Они обнаружили 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, которые содержат данные относительно объемов проводимых операций и заказчиков противоправных услуг.
По этим фактам ведется уголовное расследование.
Подписывайтесь на нас в соц. сетях
