Выведение денег из-под ареста привело к аресту самих мошенников
В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что и.о. председателя правления ОАО с целью незаконного выведения из-под ареста денежных средств в размере почти 700 тыс. грн. передал банку платежное поручение для перерасчета указанных средств со счета ОАО, на который был наложен арест, в Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности под видом необходимых отчислений.
При этом и.о. схитрил и после всех вышеуказанных действий сообщил об ошибочности перерасчетов и средства были переведены на другой счет ОАО в этом ж банке. В дальнейшем 700 тыс. грн. перечислили на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные услуги для ОАО.
И.о. председателя правления ОАО спланировал эту аферу не в одиночку – ему помогли «товарищи» по бизнесу. Прокуратурой Киева против мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 200 УК Украины (подделка документов, фиктивное предпринимательство, совершение финансовой операции или заключения соглашения со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов). Теперь и.о. председателя правления ОАО грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Соучастники также не остались без наказания. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), предусматривающей от трех до пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.
