Любители дорогих иномарок украли у государства 110 миллионов
УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области поймала мошенников, которые создали конвертационный центр из фиктивных фирм, зарегистрированных на территории Донецкой, Запорожской и Луганской областей и занималось легализацией «грязных» денег.
Как сообщил начальник УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Константин Пожидаев, участники банды по фиктивным договорам получали от нечистых на руку клиентов безналичные средства, которые аккумулировались на расчетных счетах фиктивных фирм, а затем поступали на счета фиктивной фирмы, зарегистрированной в Луганской области. Там они переводились в «нал», который курьером перевозился в Краматорск, и выдавался клиентам конвертационного центра.
За свои услуги конвертаторы получали от 3 до 4,5 % от суммы средств, перечисленных по фиктивным соглашениям. В целом, за период деятельности группировки (2007-2008 годы) оборот средств на счетах фиктивных фирм составил свыше 110 миллионов гривен. Теневой доход, который получили конвертаторы превышает 5 миллионов.
В офисе жуликов опера нашли целый арсенал штучек для их афер: печати, бланки, документы фиктивных предприятий, 1 килограмм банковского золота стоимостью 150 тысяч гривен. Кроме того, наложен арест на расчетные счета на сумму свыше 0,5 миллиона гривен, арестовано имущество членов преступной группировки, в том числе автомобиль Hummer H3.
Двое из конвертаторов уже сидят за решеткой. По материалам: АМИ "Новости-Украина", РБК-Украина.
