Мошенники «отмыли» 500 миллионов гривен
Если говорить об оборотах этого конвертационного центра, то составили они примерно 500 миллионов гривен в год. Аферисты создали 40 фиктивных фирм, открыли больше сотни расчетных счетов и обслуживали горе-предпринимателей. А их набралось больше сотни. В основном занимались переводом безнала в наличку – снимали деньги с текущих счетов и выдавали фирмам по ставке 4-5%. Об этом в понедельник сказал журналистам начальник управления донецкой налоговой милиции Сергей Загоруля.
В результате обыска офисов, квартир и автотранспорта, которым пользовались аферисты, налоговики нашли десятки бухгалтерских документов, отчетов и печатей на несуществующие фирмы.
У одних только курьеров забрали 450 тысяч гривен наличными, а также охотничье ружье и пистолет «Вальтер». Во время ареста на счетах фиктивных фирм было 237 тысяч гривен. Оказалось, что мошенники уже сидели за подобные преступления, но видимо не научились на своих ошибках. Теперь их ждет очередной срок. По данным агентства Остров.
