Донецкие аферисты «отмывали» краденое шахтное оборудование
Группа мошенников арендовала офис в центре города. Здесь можно было перевести безналичные деньги в наличку, подделать документы для перевозки через границу с Россией – причем занимались они именно аферами с шахтным оборудованием.
Руководил деятельностью сорокалетний дончанин, через банковские счета созданной им цепочки фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, деньги переводились в наличку и легализовывались.
С 2005 года услугами "отмывателей" воспользовались руководители нескольких донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 70 миллионов гривен.
В процессе поисков этих аферистов милиция обыскала их квартиры и офис. Там нашли 300 тысяч гривен, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, некоторые из которых зарегистрированы на территории России. Источник: КИД.
