Интерпол помогает донецкой налоговой ловить мошенников
Донецкие налоговики с начала года отправили 32 обращения в Интерпол и соответствующие органы иностранных государств с просьбой посотрудничать в расследовании уголовных дел.
По результатам такого сотрудничества удалось отыскать дополнительно 4,8 миллионов украденных гривен, предупреждено безосновательное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму почти 200 тысяч гривен.
Интерпол помогает донецким налоговикам искать незаконные валютные счета, контрабанду и бизнесменов, которые уклоняются от возвращения выручки в иностранной валюте.
Так, возбуждено уголовное дело против 36-летней жилицы Донецка, которая незаконно открыла и использовала за пределами Украины валютный счет. Налоговики совместно с СБУ выяснили, что эта дама несколько лет возглавляет фирму, которая специализируется на строительстве и реконструкции зданий. Оказалось, что в октябре 2008 года эта гражданка во время деловой поездки в Объединенные Арабские Эмираты открыла в одном из банков Дубаи валютный счет. По возвращении в Украину она не спешила сообщить об этом в Управление Нацбанка, как того требует закон. Источник: КИД.
