21 ноября
Загрузить еще

В Донбассе лже-брокеры пытались разворовать тридцатимиллионный кредит

Солидные деньги решили взять в кредит коммерсанты из Донецкой области.
 
В общей сложности предприниматели попросили  у банка кредит на 30 миллионов гривен. Для сравнения – это, к примеру, годовой бюджет небольшого шахтерского городка в Донбассе. Свои потребности в такой сумме бизнесмены объяснили пространно – производственно-хозяйственные потребности и подкрепили научно – дескать, собираемся играть на фондовом рынке с акциями предприятий и точно знаем, как удвоить, а то и утроить средства. Правда, на деле оказалось, что коммерсанты – обыкновенные жулики, а не матерые маклеры, а игрища с ценными бумагами их и вовсе мало интересуют.
 
Когда налоговики начали изучать работу этого "успешного" предприятия и заинтересовались, куда идет банковский кредит, оказалось, что схема работы у "лже-брокеров" была отлично налажена:
 
- Полученные кредитные средства  фактически выводились на адреса  связанных лиц, как юридических, так и физических, с использованием  их ценных бумаг, которые по  сути не обеспечены активами  и на фондовом рынке Украины  не имеют никакой котировки (стоимости).- сообщили в пресс-службе ГНС Украины в Донецкой области.
 
Дальше, подельники проворачивали ряд махинаций с фирмами, на которые переводили счета. Оказывались, что фирмы через время становятся банкротами, а значит и банковских кредит возвращать не обязаны.
 
- Примеренные должностными лицами  ООО и другими связанными лицами  действия привели к тому, что  банковскому учреждению был нанесен  вред в виде невозвращения  средств в размере 15 миллионов  гривен. – сообщат пресс-служба  ГНС в Донецкой области.
 
Все материалы на жуликов налоговики передали в ДГСБЭП. Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Горе-коммерсанты могут получить до 12 лет с конфискацией.