Коммунальщики отмыли 100 миллионов гривен
"Конверты" вновь в моде. На днях милиция накрыла очередных дельцов, которые помогали ушлым руководителям предприятий скрыть и легализовать свои немалые доходы. В поле зрения органов попали сразу 4 жуликов, которые выполняли любой финансовый каприз всего за 5% от общей суммы отмытых доходов.
- Дельцы оказывали различным предпринимателям услуги по переводу денежных средств в наличку. Для этого они зарегистрировали фиктивные фирмы на родственников и подставных лиц. Члены организованной преступной группы заключали бестоварные липовые договоры купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг с дальнейшей нелегальной конвертацией и возвращением денег, которые поступали за якобы приобретенный товар или услугу, - сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области Алексей Дикий.
Наличку члены банды регулярно получали на предприятиях оптовой и розничной торговли за вознаграждение в 1% от общей суммы. После чего деньги попадали предприятиям-контрагентам "конверта". Сами же махинаторы оставляли за свою работу 5% от легализованной суммы. Только по первым оценкам, общая сумма, которую наварил "конверт", была более 100 миллионов гривен. Примечательно, что среди его клиентов были и коммунальщики. Предприятия, которые предоставляли населению коммунальные услуги, оказались в числе тех, кто научился наваривать немалые черные доходы через проверенный конвертационный центр.
Сейчас проведен уже 31 обыск, изъяты все теневые бухгалтерские и налоговые документы, 12 печатей и штампов, компьютеры и больше 200 тысяч гривен наличными. По статье "фиктивное предпринимательство" подельникам светит от 3 до 5 лет за решеткой. Все четверо дельцов, которые занимались этим бизнесом, установлены и задержаны.
Напомним, что это уже второй крупный "конверт", который удалось накрыть за последнее время. Ранее налоговой милиции удалось прикрыть центр, оборот которого перевалил за полмиллиарда гривен.
